LEI System

الشروط والأحكام

1. الطرف المتعاقد

تُعد LEI System OÜ، وهي شركة خاصة محدودة المسؤولية مؤسسة في إستونيا، الطرف المتعاقد الذي يقدم الخدمات تحت العلامة التجارية LEI System. في الحالات التي لا يوجد فيها فرع محلي لـ LEI System داخل بلد إقامة العميل، تعمل LEI System OÜ (رقم LEI: 984500908J38713A7650) بصفتها الكيان القانوني الافتراضي. تعمل LEI System كوكيل تسجيل LEI وتحافظ على تعاون مع وحدة التشغيل المحلية (LOU) المعتمدة رسميًا، Ubisecure Oy (التي تتداول باسم RapidLEI)، والتي تحمل LEI: 529900T8BM49AURSDO55.

2. طلب وإدارة معرّفات LEI

2.1. يجوز للعميل تقديم طلب للحصول على معرّف الكيان القانوني أو تجديده أو نقله من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعني وإتمام الدفع باستخدام إحدى الطرق المقبولة مثل بطاقة الائتمان أو PayPal.

2.2. بتقديم الطلب، يقر العميل ويوافق على هذه الشروط والأحكام ويؤكد أن جميع البيانات المقدمة دقيقة. يقر مقدم الطلب بأنه مخوّل بالتصرف نيابة عن الكيان القانوني المعني. يجوز مشاركة بعض بيانات الاتصال مع وحدة التشغيل المحلية (LOU) لدعم عملية التحقق.

2.3. يفوّض العميل LEI System بالموافقة على شروط وأحكام وحدة التشغيل المحلية (LOU) (مثل شروط RapidLEI) نيابة عنه. تستند جميع اتفاقيات وحدات التشغيل المحلية إلى إرشادات GLEIF وتكون متماثلة إلى حد كبير في جوهرها. على سبيل المثال، يمكن الاطلاع على شروط خدمة RapidLEI عبر الرابط https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.

2.4. تُمنح LEI System صلاحية التصرف نيابة عن الكيان القانوني للعميل في المسائل المتعلقة بمعرّف LEI، بما في ذلك إصداره وتجديده السنوي ونقله.

2.5. عند نقل معرّف LEI من مزود آخر إلى LEI System، قد يستلزم الأمر تغيير وحدة التشغيل المحلية (LOU). يجب أن يتم النقل قبل التجديد أو بالتزامن معه.

2.6. تكون معرّفات LEI الخاضعة لإدارة LEI System مؤهلة للتجديد قبل تاريخ انتهاء الصلاحية بما يصل إلى 60 يومًا. في حالات التجديد المبكر بعد النقل من مزود خدمة آخر، قد تحدث تخفيض في مدة الصلاحية.

2.7. تبدأ المعالجة فور استلام كل من الطلب والدفع.

2.8. يجوز لـ LEI System طلب مستندات تثبت صلاحية مقدم الطلب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توكيل رسمي.

2.8.1. يجب أن تكون التفويضات موقعة حصريًا من الأشخاص المخولين رسميًا بتمثيل الكيان القانوني. يُمنع منعًا باتًا انتحال صفة الموقّع أو تحريف صلاحيته.

2.8.2. قبل إصدار معرّف LEI أو تجديده، تقوم LEI System، بالتعاون مع وحدة التشغيل المحلية (LOU)، بتقديم طلب للتحقق من البيانات إلى السجل الرسمي للولاية القضائية المعنية، كما هو معترف به من قبل GLEIF. تُحال البيانات المستخلصة من هذا الطلب إلى العميل لمراجعتها وتأكيدها.

2.8.3. يحق للعميل تأكيد أو رفض البيانات المستخلصة من السجل. في حالة الرفض، يُطلب من العميل تقديم مبرر ومواءمة بياناته مع السجل الرسمي للولاية القضائية المعنية قبل إمكانية إصدار معرّف LEI أو تجديده.

2.8.4. عندما تكون البيانات المستخلصة من السجل متطابقة مع البيانات التي قدمها العميل في الطلب، يجوز لـ LEI System، وفقًا لتقديرها الخاص، تأكيد البيانات نيابة عن العميل. لا تلتزم LEI System بالقيام بذلك.

2.9. قد يُطلب تقديم مستندات إضافية لأغراض التحقق، بما في ذلك:

2.10. إذا كان الكيان مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة شركة أم تُعد بيانات مالية موحدة، يجب تقديم بيانات المستوى الثاني (بيانات الشركة الأم). وإذا تعذر الإبلاغ عنها، يجب تقديم مبرر صحيح.

2.10.1. يجوز لـ LEI System طلب مستندات تؤكد وضع التوحيد المالي.

2.11. يجب على الفروع الدولية تقديم معرّف LEI الخاص بالمقر الرئيسي، والذي يجب أن يكون نشطًا (بحالة "صادر").

2.12. قد يُطلب من الكيانات المصنفة كصناديق استثمارية أو صناديق مظلة الإفصاح عن علاقات الصندوق، بما في ذلك مدير الصندوق، والهيكل المظلي، و/أو علاقات الصندوق التغذوي بالصندوق الرئيسي.

2.12.1. قد يُطلب تقديم المستندات ذات الصلة لدعم هذه العلاقات.

2.12.2. يجب تقديم معرّفات LEI لكل كيان ذي صلة مُشار إليه.

2.13. تكتمل معظم عمليات تسجيل LEI خلال 1 إلى 3 ساعات. غير أن الطلبات المتعلقة بعلاقات الشركة الأم أو الصناديق قد تستغرق حتى 48 ساعة. أما عمليات تجديد ونقل LEI فقد تستغرق حتى 7 أيام. قد يؤدي نقص البيانات أو عدم صحتها إلى تأخيرات.

2.14. عند إتمام الطلب بنجاح، سيتم إرسال تأكيد وفاتورة إلى عنوان البريد الإلكتروني المُقدَّم عند إتمام الدفع.

2.15. تصبح الطلبات ملزمة ونهائية فور تقديمها ودفعها. وينطبق هذا على كل من عمليات التسجيل الأولية والتجديدات، بما في ذلك عمليات النقل.

2.16. في حال عدم تقديم العميل المستندات المطلوبة، يجوز لـ LEI System وشريكها LOU المضي قدمًا باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور. لن يتم استرداد قيمة معرّفات LEI التي يتعذر معالجتها بسبب نقص البيانات، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك.

2.17. بمجرد إصدار معرّف LEI، تصبح بياناته المرجعية متاحة للجمهور على موقعي GLEIF وLEI System الإلكترونيين. تُعد معرّفات LEI دائمة ولا يمكن إعادة تخصيصها أو إزالتها.

2.18. ستقوم LEI System بإخطار العميل عبر البريد الإلكتروني قبل 60 يومًا من تاريخ التجديد المقرر.

3. الخطط متعددة السنوات والتجديد التلقائي

3.1. يجوز للعملاء اختيار الدفع المسبق لتجديدات LEI الخاصة بهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.

3.2. على الرغم من الدفع المسبق متعدد السنوات، سيتم تحديث بيانات LEI سنويًا وفقًا لمتطلبات GLEIF. يستند "تاريخ التجديد التالي" الرسمي إلى دورة مدتها 365 يومًا تبدأ من آخر تجديد مؤكد.

3.3. إذا تم نقل معرّف LEI المشمول بعقد متعدد السنوات إلى مزود خدمة آخر، يُعتبر الاتفاق مع LEI System منتهيًا، ولن يتم إصدار أي استرداد.

3.4. يجوز للعملاء تفعيل التجديد التلقائي. سيتم إرسال إشعار مسبق إلى البريد الإلكتروني المسجل قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية. يملك العميل خمسة أيام تقويمية من تاريخ استلام الإشعار لإلغاء أو تعديل بياناته. وفي حال عدم ورود أي إلغاء، ستتم معالجة الدفع باستخدام وسيلة الدفع المقدمة أصلاً. وبمجرد بدء التجديد، لا يمكن التراجع عنه.

3.5. تحتفظ LEI System بالحق في تحديث البيانات المرجعية باستخدام مصادر السجلات.

3.5.1. في حال تعذر الوصول إلى السجلات الرسمية، يجوز استخدام البيانات المرجعية الحالية لأغراض التجديد.

3.5.2. عند فشل عملية التحقق، قد يتم وسم علاقات الشركة الأم أو الصندوق على أنها غير عامة.

3.5.3. يتحمل العملاء مسؤولية إخطار LEI System بأي تغييرات لم تلتقطها السجلات.

3.5.4. يجوز لـ LEI System طلب مستندات داعمة إضافية، بما في ذلك بيانات مالية محدّثة، أو خطابات تفويض جديدة، أو إقرارات استثناء.

3.5.5. في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال 60 يومًا، قد لا يتم تجديد معرّف LEI وقد يُنهى اتفاق الخدمة.

4. شهادة LEI والشارات

4.1. تقدم LEI System منتجات الهوية الرقمية التالية، والتي يمكن إضافتها إلى الطلب عند الدفع أو طلبها لاحقًا من صفحة تفاصيل طلب LEI:

4.2. تُسلَّم جميع المنتجات المذكورة أعلاه رقميًا. لا تقوم LEI System بإرسال شهادات مادية عبر البريد.

5. رسوم الخدمة والضرائب

5.1. تُنشر أسعار الخدمات المتعلقة بـ LEI، بما في ذلك التسجيل والتجديد والنقل، على موقع LEI System الإلكتروني وتشمل الرسوم الإضافية المطبقة من GLEIF. يمكن الاطلاع على رسوم طلب معرّف LEI جديد، أو نقل معرّف LEI، أو تجديده على صفحات الأسعار الخاصة بنا.

5.2. التعامل مع ضريبة القيمة المضافة:

5.3. تُحتسب رسوم التجديدات التلقائية بناءً على التسعير الفعلي المعلن عنه وقت المعالجة.

6. الاسترداد والإلغاء

6.1. يجب تقديم طلبات الاسترداد إلى support@leisystem.com وستتم مراجعتها خلال 7 أيام عمل.

6.2. تتم معالجة عمليات الاسترداد المعتمدة عبر وسيلة الدفع الأصلية وقد تستغرق ما يصل إلى 30 يومًا للوصول إلى حساب العميل المصرفي، وذلك تبعًا لمزود الدفع والمؤسسة المصرفية.

6.3. عند تقديم الطلب، تبدأ سير العمل الآلي وأنشطة المعالجة فورًا. تتضمن عمليات تسجيل LEI وتجديده ونقله عمل عدة مؤسسات ومختصين، بما في ذلك جمع البيانات والتحقق منها والتصديق عليها ومعالجتها بالتعاون مع وحدة التشغيل المحلية المعتمدة (RapidLEI). كما تتطلب معالجة الإلغاء والاسترداد عملاً إداريًا منفصلاً، يشمل القيود المحاسبية وإصدار إشعارات دائنة. لذلك، تُطبَّق رسوم معالجة قدرها 40 يورو على جميع عمليات الاسترداد وتُخصم من المبلغ المسترد للعميل.

6.3.1. تُطبَّق رسوم المعالجة البالغة 40 يورو أيضًا في الحالات التي يتعذر فيها إصدار معرّف LEI أو تجديده أو نقله بسبب ظروف تتعلق بمقدم الطلب أو الكيان القانوني. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي لا يكون فيها الكيان القانوني مسجلاً في سجل وطني رسمي معترف به من قبل GLEIF لأغراض إصدار LEI، أو التي يتعذر فيها التحقق من تسجيله أو وضعه القانوني أو ترخيصه عبر هذا السجل أو الجهة الوطنية المختصة، أو التي لا يستوفي فيها الكيان القانوني بأي شكل آخر المتطلبات المعمول بها لإصدار LEI.

تُطبَّق رسوم المعالجة أيضًا عندما يكون العميل قد قدّم المعلومات والمستندات المطلوبة منه، إلا أن هذه المعلومات أو المستندات غير كافية أو لا يمكن قبولها لأغراض التحقق من صحة LEI والتصديق عليه. تغطي هذه الرسوم الأعمال الإدارية وأعمال التحقق والتصديق والأعمال المتعلقة بوحدة التشغيل المحلية التي تم تنفيذها بالفعل قبل تحديد تعذر إصدار معرّف LEI أو تجديده أو نقله.

6.3.2. بالنسبة لطلبات LEI في بعض الولايات القضائية، يجوز لوحدة التشغيل المحلية (LOU) تطبيق رسوم إضافية خاصة بالولاية القضائية لتغطية رسوم السجلات الإلزامية أو رسوم استرجاع البيانات التي تفرضها السلطات المحلية. وعند الاقتضاء، تُعرض هذه الرسوم الإضافية عند الدفع قبل إتمامه. وتُحمَّل هذه الرسوم على العميل بسعر التكلفة، وتكون غير قابلة للاسترداد بمجرد بدء عملية السجل أو استرجاع البيانات المعنية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم إصدار معرّف LEI في النهاية أم لا.

6.4. لا يتوفر الاسترداد في الحالات التالية:

6.5. تخضع جميع إجراءات الاسترداد والإلغاء لإطار حوكمة وكلاء التسجيل المعتمد لدى GLEIF وأي متطلبات إلزامية معمول بها فيما يتعلق بعملية إصدار LEI أو تجديده أو نقله.

7. خدمات الأطراف الثالثة والشركاء التسويقيون

7.1. يجوز لـ LEI System الاستعانة بمصادر خارجية متخصصة لتقديم بعض خدمات الدعم. وقد يشمل ذلك:

7.2. يجوز لهذه الجهات الوصول إلى بيانات العملاء بالقدر اللازم فقط لتقديم خدماتها، بموجب اتفاقيات سرية وحماية بيانات.

7.3. يجوز مشاركة بيانات الاتصال (اسم الشركة، الممثل، البريد الإلكتروني، إلخ) مع شركاء تسويقيين مختارين يقدمون خدمات ذات صلة بالعميل.

7.4. يجوز لمزودي الخدمات الخارجيين التواصل مع العملاء مباشرةً بشأن خدماتهم إذا كانت مرتبطة بعمليات LEI System.

7.5. تخضع جميع التعاملات مع الأطراف الثالثة لمعايير خصوصية تعادل أو تفوق تلك المعتمدة لدى LEI System.

7.6. باستخدام خدمات LEI System، يوافق العميل على الترتيبات المذكورة أعلاه.

8. الاختصاص القضائي والأحكام الختامية

8.1. يظل العميل هو المسؤول الوحيد عن جميع الإجراءات والالتزامات المتعلقة بمعرّف LEI الخاص بكيانه القانوني.

8.2. لا تتحمل LEI System أي مسؤولية عن أي عواقب مالية أو تنظيمية ناتجة عن تأخيرات أو إخفاقات في معالجة معرّف LEI.

8.3. يجوز تحديث هذه الشروط والأحكام دون إشعار مسبق. يمكن دائمًا الاطلاع على أحدث نسخة منها على موقع leisystem.com.

8.4. تخضع هذه الاتفاقية وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتعلق بها، بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية، لقوانين جمهورية إستونيا وتُفسَّر وفقًا لها. وتختص محاكم جمهورية إستونيا حصريًا بالفصل في أي نزاع أو مطالبة من هذا القبيل.

الشروط والأحكام — LEI System